В Орле возбуждено уголовное дело в отношении директора подставной фирмы-однодневки

«Липовый» директор был нужен только для регистрации фирмы, сам же он никогда не управлял юридическим лицом. 

Следствие уверено, в ноябре 2022 года по предложению своего знакомого, за денежное вознаграждение, ныне подозреваемый номинальный директор, решил зарегистрировать на своё имя как на подставное лицо ООО «ВЕРТИКАЛЬ».

Налоговый орган регистрацию провёл, а новоиспечённый директор поспешил передать печати и другие документы своему знакомому. Уже после задержания и допроса, выяснится, что руководитель фирмы даже не знал фамилии человека, от которого получал деньги и которому передавал документы.

В отношении лже-директора возбуждено уголовное дело за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Сейчас по делу проводятся следственные действия. 

Как пояснили в пресс-службе СУ СК Орловской области, такие фирмы-однодневки регистрируются для «отмывания» денег и других незаконных теневых денежных потоков.