УМВД по Липецкой области совместно с сотрудниками местного УФСБ раскрыло группу теневых банкиров. Мошенники одновременно действовали в 6 регионах ЦФО, в том числе и в Орловской области.
Правоохранителям удалось установить, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, проводили финансовые операции, в том числе инкассацию и перевод денежных средств.
Для этого они использовали большое количество подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей.Действовали «теневые банкиры» аккуратно, с использованием методов конспирации. Это и помогло им вести свою незаконную деятельности на протяжении почти четырёх лет – с 2020 по 2023 год.
За это время в общей сложности злоумышленники провели банковских операций на 1,2 миллиарда рублей. Их чистая прибыль составила 162 миллиона.
«Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе МВД России.
Свежие комментарии